Накануне стало понятно, что определенную обеспокоенность в компаниях того сектора казахстанской экономики, который предоставляет финансовые услуги физическим и юридическим лицам, вызывает отчетность за 2023 фискальный год, накануне опубликованная одним из крупнейших инвестиционных холдингов на территории постсоветского пространства Freedom Holding Corp. В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что из опубликованной отчетности компании, принадлежащий казахстанскому миллиардеру российского происхождения Тимуру Турлову, напрямую следует, что Freedom Holding Corp., и иные связанные с ней юридические лица имеют среди своих клиентов ряд подсанкционных лиц и компаний из России.
Де-факто, такого рода финансовая отчетность является поводом для введения в отношении части казахстанского финансового сектора так называемых «вторичных санкций» со стороны США и ряда европейских стран, а также является угрозой для государственных контактов Казахстана на уровне кабмина, Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу Казахстана с этими странами, так как формально именно казахстанские власти не соблюли данных представителям США и Европейского союза обещаний по обеспечению контроля и недопущения деятельности казахстанских финансовых учреждений в интересах России и в интересах обхода санкционных ограничений, введенных в отношении России.
Очевидно, что в Freedom Holding Corp., будут утверждать, что сотрудничество с российскими физическими и юридическими лицами, попавшими в санкционные списки, продиктовано тем, что такого рода сотрудничество началось еще до того, как США и ряд европейских стран ввел в отношении этих физических и юридических лиц санкционные ограничения, а в настоящее время все операции, активы и счета таких лиц и компаний в структурах Freedom Holding Corp., заблокированы. Однако такое утверждение вряд ли удовлетворит фискальные органы и органы государственного финансового контроля, как в самом Казахстане, так и в иных юрисдикциях, в силу того, что перепроверить такого рода утверждение не представляется возможным из-за сложной и запутанной структуры, выстроенной Турловым, которая позволяет многократно «крутить» деньги клиентов между десятками юрисдикций по всему миру, в том числе используя сложные механизмы отмывания денежных средств через офшорные компании в Белизе и на Кипре, и сомнительные брокерские махинации, из-за чего, еще до начала введения масштабных санкций в отношении России, деятельность миллиардера привлекала к себе внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Как ранее неоднократно указывали журналисты-расследователи в России, Украине и Казахстане, долларовому миллиардеру Тимуру Турлову долгое время удавалось избегать какого-либо контроля со стороны фискальных органов и органов государственного финансового контроля из-за того, что лично Турлов не был обязан держать в совете директоров «головной компании» Freedom Holding Corp., независимых представителей, а многочисленные иные юридические лица, такие как, например, FFIN Brokerage Services Inc., одна из компаний – «прокладок» Турлова, служащая для отмывки денежных средств, не раскрывают какой-либо отчетности.
В настоящее время Турлов является обладателем состояния в размере 3,1 млрд. долларов, и как следует все из того же отчета Freedom Holding Corp., холдинг получил прибыль в размере 205 млн. долларов при выручке в 795 млн. долларов, иными словами, финансовая отчетность прямо указывает на то, что оборот холдинга Турлова находится на уровне не менее 10 млрд. долларов, что существенно превышает долю Freedom Holding Corp., в общем объеме казахстанского рынка финансовых услуг. Так, например, для сравнения, активы АО «Народный банк Казахстана» («Халык банк»), являющегося крупнейшим банком Казахстана и принадлежащим Тимуру и Динаре Кулибаевым, составляют лишь около 26 млрд. долларов.
Несмотря на то, что в настоящее время Турлову удается отчитываться о прибыли и обороте Freedom Holding Corp., сама эта отчетность, которая попросту «дробится на слоты», и собрать их все вместе может только сам Турлов, вызывает вопросы о легитимности источников привлекаемых им средств, значительная часть из которых имеет российское, а также казахстанское происхождение, и указывает на связь долларового миллиардера с представителями так называемого «старого Казахстана» и, как следствие, на его интерес к скупке активов в различных сферах на рынке Казахстана, включая финансы, страхование, торговлю и IT-сферу.
Примечательно, что, например, власти Украины уже официально рассматривают сложную структуру Freedom Holding Corp., обеспечивающую конфиденциальность бенефициаров, счетов и акций, как инструмент для утаивания капитала лицами из России и Казахстана и в связи с этим включили Турлова в 2022 году в санкционные списки, даже несмотря на широко рекламируемую благотворительную деятельность самого Турлова на Украине. Впрочем, несмотря на позицию Украины, Турлов все еще остается вне санкционных ограничений, и не включен в соответствующие санкционные списки США, Европейского союза и Великобритании, что, вероятнее всего, связано с особенностями судебных и административных систем этих стран, нежели с отсутствием доказательств преступной деятельности Турлова. Тем не менее, как показывает опыт скрывающегося от казахстанского правосудия беглого преступника Мухтара Аблязова, машина расследования в иностранных юрисдикциях разворачивается не быстро, но зато затем действует неумолимо, и если в случае с Аблязовым властям Казахстана удалось заручиться поддержкой иностранных правоохранителей в вопросе его преследования и компенсации хотя бы части украденных им в Казахстане активов, то в случае с Турловым, напротив, именно власти Казахстана могут оказаться пострадавшей стороной, в случае, если деятельность Турлова приведет к дискредитации всей финансовой системы страны, лишению доступа Казахстана к иностранным заемным и кредитным средствам, и иным экономическим последствиям, которые по своей разрушительной силе будут сравнимы с применением санкций.
Важно подчеркнуть, что расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) может иметь значимые последствия для Казахстана, ведь помимо инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp., масштаб проникновения структур Турлова в различные сферы казахстанского рынка столь велик, что списать все на «самодеятельность» новоявленного олигарха, который стал таковым в течение двух последних лет, именно на фоне российско-украинского военного конфликта уже не получится.
Хамражан Исмагулов - блогер и вообще общественная фигура номер один. Его тонкое понимание того, что сейчас в моде у читательской аудитории, пресловутой конъюнктуры дает Октаве большую фору перед более крупными и старыми изданиями.